• Sat. Jul 2nd, 2022

CNTech News

Senaste tekniska nyheter och uppdateringar

Kedjeanalysrapporten finner de flesta NFT-tvätthandlare olönsamma

Feb 7, 2022

Icke-fungibla tokens (NFT) har tagit världen med storm, vilket resulterat i mainstream-intresse och ökad användning av kryptovaluta. Enligt blockkedjeanalysföretaget Chainalysis sköt NFT-populariteten i höjden 2021. Chainalysis “NFT Market Report” visar ett minimum av 44,2 miljarder dollar i kryptovaluta som skickades till Ethereums smarta kontrakt associerade med NFT-marknadsplatser och samlingar förra året. Rapporten noterar att denna siffra var 106 miljoner dollar 2020.

Även om det är imponerande, har ökande bedrägerier och bedrägliga aktiviteter infiltrerat NFT-utrymmet. Till exempel meddelade den stora NFT-marknadsplatsen OpenSea nyligen att dess gratis myntverktyg var benäget att missbrukas. Som ett resultat delade OpenSea att 80 % av NFTs som skapats med detta verktyg antingen var plagierade, falska eller spam. Om det inte var tillräckligt illa, fann Chainalysis senaste blogginlägg som lyfter fram dess “2022 Crypto Crime Report” att NFT-sektorn är sårbar för tvätthandel och penningtvätt.

Tvätthandeln i NFT-sektorn växer
Enligt blogginlägget syftar tvätthandel på en transaktion där en säljare är på båda sidor av handeln för att måla upp en missvisande bild av en tillgångs värde och likviditet.

Föga överraskande har tvätthandel blivit ett stort problem inom NFT-sektorn. Senast visade data som genererats från LooksRare NFT-marknaden att plattformen var mycket benägen att tvätta handel.

Men eftersom tvätthandel blir vanligare på NFT-marknadsplatser, utvecklas nya lösningar för att upptäcka bedräglig aktivitet. Kim Grauer, forskningschef på Chainalysis, sa till Cointelegraph att företaget har skapat ett potentiellt verktyg som kan upptäcka individer som självfinansierar sina egna kryptoplånböcker för att utföra vilseledande transaktioner:

Genom att använda Chainalysis-mjukvaran kan vi se när en person köper en token med hjälp av pengar från samma person som sålde dem just den token. Detta är definitionen av tvätthandel.”
Chainalysis-blogginlägget förklarar vidare att genom att använda blockkedjeanalys kan företaget spåra NFT tvätthandel genom att analysera försäljningen av NFTs till adresser som var självfinansierade, vilket innebär att de finansierades antingen av försäljningsadressen eller av adressen som ursprungligen finansierade försäljningsadressen.

Intressant nog, medan Chainalysis fann att vissa NFT-säljare har genomfört hundratals tvättaffärer, påpekade Grauer att de flesta NFT-tvätthandlare faktiskt är olönsamma. Hon sa:

“Sammantaget fann vi att det inte är lönsamt att tvätta handels-NFT eftersom du slutar med att betala mycket i gasavgifter. Många tvätthandlare kom ut negativa på grund av det belopp som spenderades på gas jämfört med det belopp som genererades från deras försäljning.”
Mer specifikt indikerar Chainalysis resultat att 152 Ethereum-adresser associerade med tvätthandlare resulterade i förluster på $416 984. Å andra sidan påpekade Grauer att vissa tvätthandlare har varit framgångsrika. Data från Chainalysis visar att 110 Ethereum-adresser fick 8,9 miljoner dollar i vinst från tvätthandel.

Enligt Grauer tenderar framgångsrika tvätthandlare att vara individer som utför flera NFT-affärer över ett antal plattformar. Men hon noterade att det överlag inte är en bra idé att tvätta handeln på grund av de höga kostnaderna för gasavgifter i kombination med det faktum att alla transaktioner kan ses över Ethereums blockchain-nätverk. “Det här är en riskfylld typ av brott att utföra, och ännu mer riskfylld med tanke på att folk måste betala stora bensinavgifter. De som gör detta i stor skala måste vara erfarna”, konstaterade Grauer.

Hur NFT-plattformar kan hålla användarna säkra
Även om tvätthandels-NFT har visat sig vara riskabelt och olönsamt för de flesta, tror Grauer att denna aktivitet kommer att bli vanligare när NFT-utrymmet fortsätter att växa. “Vem som helst kan enkelt ägna sig åt tvätthandel – om du kan ladda ner en ETH-plånbok och köpa en NFT kan du göra det,” anmärkte hon. Med detta i åtanke blir det allt viktigare för NFT-plattformar att genomdriva initiativ för att skydda användarna från bedrägliga aktiviteter.

Alex Salnikov, medgrundare och produktchef på NFT Marketplace Rarible, sa till Cointelegraph att i termer av vad plattformen har sett i det bredare NFT-ekosystemet, tenderar det att finnas ett mönster av användare som tvättar handel på plattformar som ger incitamentsbelöningar för handel . Till Salnikovs poäng planerade LooksRare-plattformen att erbjuda användarbelöningar i form av plattformens infödda token, vilket kunde ha lagt till mängden tvätthandel på plattformen.

Salnikov förklarade att efter att ha insett denna sårbarhet röstade den decentraliserade autonoma organisationen Rarible för att stoppa distribution av RARI-token till Rarible-användare. Som ett resultat “är problemet inte längre relevant för vår marknad”, sa han och tillade att för att ytterligare skydda Rarible-användare har plattformen släppt ett verifieringssystem som låter Rarible-teamet manuellt granska en kreatörs profil. Salnikov utvecklade:

“Om den här processen lyckas får användaren en gul bock på sin Rarible-marknadsplatsprofil. Det är viktigt att notera att samlarobjekt från overifierade skapare inte visas i våra sökresultat eller i utforskarflödet. Användare varnas också om de är på väg att köpa ett samlarobjekt av en overifierad skapare eller samling.”
Medan Rarible har tagit ett antal steg för att säkerställa användarsäkerhet över hela plattformen, nämnde Grauer att Dapper Labs, en blockchain-plattform som erbjuder NFT-baserade produkter och decentraliserade appar, arbetar nära med Chainalysis för att övervaka tvätthandel och andra olagliga aktiviteter.

Dessutom publicerade OpenSea ett blogginlägg den 17 januari som introducerade sin nya “NFT Security Group”. Enligt inlägget kommer medlemmar att förväntas dela och lära sig om sårbarhetsrapporter som inte har offentliggjorts för att åtgärda problem innan användarna påverkas. Medlemmar kommer också att fokusera på att skapa lösningar för att säkerställa större säkerhet kring blockchain-konsensus, smarta kontakter, plånböcker och metadata, tillsammans med medvetenhet om interoperabilitetsimplikationer.

Kommer bestämmelser att hålla användarna säkra?
Utöver dessa åtgärder börjar diskussioner kring NFTs och efterlevnad att förverkligas. Joseph Weinberg, medgrundare av Shyft Network – ett efterlevnadsfokuserat blockkedjenätverk – sa till Cointelegraph att även om det är svårt att säga om NFT:er bör regleras, så tror han att utrymmet behöver tillsyn:

“Jag tror att handelsplattformar som accepterar fonder – som ett OpenSea, till exempel – oundvikligen kommer att bli reglerade som VASP:er, eftersom de är i branschen för att matcha mot motparter och de accepterar avgifter. När det gäller hur NFT:er skulle kunna regleras, kan du göra saker som multi-adress hoppdetektering och adressscreening för att klustra och avgöra om det finns en sannolikhet att människor tvättar handel.”
Weinberg påpekade dock att NFT fortfarande är en gråzon när det gäller regelverk. “Regulatorer har inte ens kunnat ge oss tydlig vägledning om DeFi [decentraliserad ekonomi], så jag tror att de väntar på att se hur det kommer att spela ut”, sa han och tillade att den största utmaningen som tillsynsmyndigheter för närvarande står inför är det faktum att konst är inte en reglerad miljö:

“Historiskt sett är det känt att konstmarknader inte är föremål för KYC [Känn din kund] och AML [Anti-Money Laundering]-krav. Det är också allmänt känt att konstvärlden är där mycket penningtvätt äger rum – och har gjort det under lång tid. Frågan som behöver ställas är om “formuläret” skiljer sig från “funktionen” eftersom en token har en annan uppsättning användningsfall än en papperslapp.”
Som sådan anser Weinberg att tillsynsmyndigheter först måste fokusera på hur NFTs bör närma sig innan de kommer med vägledning. Under tiden tror vissa branschexperter att NFT-gemenskapen kommer att vidta sina egna åtgärder. Jack O’Holleran, operativ chef för Skale Labs – en plattform som utvecklar lösningar för Ethereums skalbarhet – sa till Cointelegraph att han tror att fria marknader i slutändan kommer att råda. “Slutanvändare kommer inte att vilja köpa NFT från sajter som inte tydligt tar bort eller ropar upp tydliga tvätthandelsnummer. NFT-handlare och -köpare kommer att flytta sin verksamhet till utbytes- och dataaggregatwebbplatser som ger dem en verklig syn på marknadsdata.”

NFT-bedrägerier kommer att fortsätta att öka, även med lösningar
Tyvärr, även med efterlevnadslösningar, initiativ från NFT-plattformar och möjliga regleringar, förutspår Grauer att det kommer att ske en ökning av kriminell aktivitet i NFT-området innan det sker en nedgång.

Dessutom, medan Chainalysis fann att penningtvätt i samband med NFT-adresser var relativt låg 2021, uttryckte Grauer oro för att utrymmet bara kommer att fortsätta att förvärras. ”Min förutsägelse är att sektorn kommer att bli sämre på många sätt innan den blir bättre med branschlösningar. Det är möjligt att vissa NFT-plattformar kommer att använda efterlevnad för att hjälpa saker att gå framåt.”